Selon certaines sources :
La banque suisse Reyl aurait géré un portefeuille de plusieurs millions de francs suisses pour le compte de la famille du dictateur azerbaïdjanais Ilham Aliev.
Reil aurait ouvert plusieurs dizaines de millions de francs suisses pour Dinara Koulibaïeva, la fille de l’ancien autocrate kazakh Noursoultan Nazarbaïev, et pour Timour Tilliaev, le gendre de l’ancien président ouzbèke Islam Karimov.
Reyl aurait compté jusqu’en 2023 parmi ses clients Leonid Reïman, un ancien ministre et conseiller de Vladimir Poutine cité dans plusieurs enquêtes pour des détournements massifs, et ouvert ses coffres à des personnalités liées à la mafia calabraise.
La Finma a ouvert, en septembre 2023, une enquête centrale sur les « clients VIP » actuels de Reyl.
D’après les échanges de lettres , l’autorité a réclamé à la banque de nombreux documents et détails sur l’entourage d’Ilham Aliev, Dinara Koulibaïeva, Lioubov Komissarenko, Leonid Reïman et Timour Tilliaev. Cette nouvelle enquête a été transmise à la division disciplinaire de la Finma, mobilisée en cas d’« indices d’infractions graves » à la loi, déclarant la banque sous la menace directe d’une sanction.
En 2010, Reyl a mis sur pied trois fonds d’investissement à Malte, en partenariat avec Olivier Mestelan, un homme d’affaires suisse connu comme étant un proche de la famille Aliev. Les fonds ont prospéré jusqu’à 421 millions de francs suisses (450 millions d’euros) fin 2023.
En septembre 2021 Reyl aurait cherché qui étaient les « bénéficiaires effectifs » de ce fonds à l’identité occultée par de grandes banques européennes , prêtes-noms.
A en croire la réponse faite à la Finma, Reyl aurait découvert alors que les parties détenues par la Banca Privada de Andorra, une banque andorrane impliquée dans un gigantesque scandale de blanchiment , étaient « des personnes azebaïdjanaises, dont certaines sont liées à la famille régnante en Azerbaïdjan » . Sollicités, ni Reyl, ni Olivier Mestelan, ni les représentants de la famille Aliev n’ont répondu.
