Archives des Tracfin

La lutte française contre l’évasion fiscale

March 29th, 2018March 30th, 2018 Raffi

Ces dernières années, des mesures ont été prises pour traquer les fraudeurs plus efficacement, comme la loi sur la lutte contre la fraude fiscale, votée en 2013 après l'affaire Jérôme Cahuzac. Mais les affaires révélées par la presse : Panama papers , Swissleaks , le groupe de luxe Kering et sa marque Gucci, accusée d'évasion fiscale, montrent qu'il y a des failles. «Notre objectif, c'est de durcir les mesures nationales et internationales», a précisé Édouard Philippe. «Nous savons que nous pouvons faire mieux, nous pouvons frapper plus fort, nous pouvons dissuader ceux qui veulent s'engager…

En France , Tracfin surveille les comptes bancaires

August 11th, 2014August 12th, 2014 Raffi

En France Tracfin traque les comptes bancaires . 3 ouvriers de 20,30 et 40 ans qui travaillaient sur un terrain de Normandie sont tombes sur des lingots et des pieces d'or. Au lieu de le partager avec les proprietaires du terrain, ils ont traite avec un numismate qui leur a fait de gros cheques . L'arrivée de ces cheques de 270 000 et 30 000 euros sur leurs comptes bancaires de gros chèques inhabituels de 270.000 et 30.000 euros alerte Tracfin, le service de renseignement du ministère de l'Économie. Les ouvriers ,…

Comme les USA avec la NSA, la France va pouvoir nous espionner

November 26th, 2013November 26th, 2013 Raffi

Le gouvernement français va faire voter un projet de loi de programmation militaire dont certaines dispositions permettront d'intercepter les données numériques de plusieurs milliers de Français par an. Le projet prévoit d'écouter leurs communications téléphoniques & de pouvoir les localiser par leurs téléphones mobiles ou leurs ordinateurs. Ceci sans procédure juridique. Le texte a été examiné au Sénat le mois dernier sans susciter de réactions particulières , notamment d'associations. Il revient mardi à l'Assemblée Nationale. Mais cette fois , ils se sont réveillés : Google, Microsoft,Facebook, Skype, Dailymotion, Deezer ,AOL, réunis dans l'Association des services Internet communautaires…

NSA et DGSE même combat (DCRI aussi)

July 5th, 2013July 6th, 2013 Raffi

La NSA a fait les gros titres des media avec l'espionnage de l'Internet et des télécommunications. Si la France a réagi aussi mollement c'est qu'elle fait exactement pareil .Elle fait même partie des 5 pays de tête avec les USA, la Chine, Israel et la Grande Bretagne. La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE,) capte systématiquement les signaux électromagnétiques émis par les ordinateurs et les téléphones en France et avec l'Etranger : ces données sont stockées pendant des années. Ceci en toute illégalité . Les six autres services du Renseignement, la…