Archives des blanchiment

Christophe Dicranian aimait trop les beaux objets…

October 2nd, 2016 Raffi

Christophe Dicranian, 35 ans,coureur de triathlon, présenté par les enquêteurs comme l'homme qui organisait le trafic de stupéfiants à Nice, aimait trop les belles choses : il roulait en Lamborghini ou en vélo de compétition haut de gamme à 20.000 euros. Il avait déjà été condamné quatre fois pour trafic de stupéfiants et la dernière fois en 2007 à huit ans d'emprisonnement. Selon les enquêteurs, il aurait repris ses activités dès sa sortie de prison en 2011. Dans le cadre de cette enquête, 600 kg de cannabis ont été saisis,«en plusieurs morceaux dans différentes caches», dont le quartier…

L’or de la Suisse

July 12th, 2014July 14th, 2014 Raffi

La Suisse assure 70% de la production mondiale d'or. Le pays ne dispose pas de mines d'or. Alors d'ou vient cet or? Difficile de le savoir au pays du secret bancaire (par ailleurs singulierement mis a mal ces derniers temps avec l'accord signe par le ministre des Finances de Suisse et de France) . Au Perou l'extraction de l'or detruit les forets : le mercure qu'on use pour amalgamer les particules d'or,contamine les sols. Les orpailleurs s'y multiplient et des clans s'emparent de l'exploitation . Le plus grand de ces…

La Turquie adopte la loi contre le financement des terroristes

February 8th, 2013February 9th, 2013 Raffi

La Turquie vient d'adopter la loi contre le financement des groupes terroristes : qui prévoit notamment le gel des avoirs de groupes considérés comme terroristes, Le Groupe d,Action Financière (GAFI) qui lutte contre le blanchiment d'argent & le financement du terrorisme , avait exigé de la Turquie l'adoption de la cette loi . Le GAFI compte déjà 36 Etats membres .La Turquie en fait partie. Le GAFI avait donné à la Turquie jusqu'au 22 février pour adopter cette loi qui prévoit des sanctions, y compris des peines de prison, contre ceux qui soutiennent le terrorisme.…